La nueva política de la Agencia de Recaudación de Impuestos de Canadá de registrar huellas dactilares de cada persona por evasión de impuestos podría crear problemas de viaje en la frontera de los Estados Unidos para algunos canadienses que no han tenido su día en la corte.
La Agencia de Rentas de Canadá ha comenzado a registrar las huellas dactilares de cada persona acusada de evasión de impuestos, una medida que podría restringir severamente los viajes al extranjero para cualquier acusado pero no necesariamente condenado por un delito fiscal criminal.
"La introducción de una política de huellas dactilares obligatoria sería un poderoso disuasivo para aquellos que consideran la posibilidad de cometer un grave delito fiscal o aquellos que pueden contemplar la reincidencia", dice un memorando interno que justifica la nueva medida.
"La restricción de la movilidad es un factor de disuasión importante, especialmente para las personas que se dedican a la evasión de impuestos extraterritoriales".
La agencia cambió sus manuales de políticas el otoño pasado para implementar la huella digital obligatoria después de años de recolección inconsistente de huellas dactilares basadas en el consejo variable de los fiscales locales.
Huellas Dactilares Digitales serán compartidas con agencias internacionales
La nueva política significa que las huellas dactilares de todos los evasores de impuestos acusados serán registradas en la base de datos del Centro de Información de la Policía Canadiense (CPIC), accesible a casi 70.000 policías canadienses, pero también por algunas agencias extranjeras como el Departamento de Seguridad Nacional y sus oficiales fronterizos.
Como señala el memorando, los funcionarios estadounidenses que revisan la base de datos del CIPC "pueden ver a un contribuyente acusado y / o condenado por evasión de impuestos como inadmisible a su país".
CBC News obtuvo una copia de la nota, y la orden del 7 de julio que autorizaba la nueva política, en virtud de la Ley de Acceso a la Información, con varias secciones anuladas bajo las exenciones de seguridad y asesoramiento.
El rastreo comienza el 1ro de Abril
"Sin una política nacional sobre huellas dactilares, las convicciones de CRA no siempre fueron registradas en CPIC", dijo el portavoz de la CRA, David Walters, en un correo electrónico. "Por lo tanto, algunas personas condenadas por evasión de impuestos eran desconocidas para las agencias policiales".
Walters dijo que la agencia dependerá de oficiales de policía calificados para recoger las huellas. Dijo que no hay estadísticas hasta la fecha sobre cuántas huellas dactilares se han recopilado desde el cambio en la política, pero el seguimiento formal comenzará el 1 de abril.
La base de datos del CIPC está ligada a las huellas dactilares, que son el principal medio de seguimiento de los movimientos de una persona antes y después de la convicción.
"Sin huellas dactilares, la CRA no puede pedir a las fuerzas del orden público que realicen tal rastreo de movimientos", dice el memorando.
El documento también dice que la nueva política pone a los acusados de evasión fiscal en igualdad de condiciones con las personas acusadas de robo, fraude y delitos financieros.
Hay otros beneficios, dice, como "facilitar la aprehensión de un acusado que no comparezca para juicio o sentencia, ya que permite a la policía ejecutar una orden judicial de detención de una persona presunta que ha cometido un delito fiscal, Acusados que pueden abandonar el país para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones".
Walters dice que si un acusado es absuelto de evasión fiscal, la agencia "solicitará" que las huellas dactilares sean retiradas de la base de datos del CIPC, aunque algunos despachos especializados en destrucción de huellas digitales advierten que las imágenes podrían permanecer durante meses, dependiendo de los protocolos de la Servicio policial que registró las huellas.
La nueva política es parte del renovado énfasis de la agencia en fraudes de impuestos, especialmente evasores de impuestos en el extranjero, e incluye 444,4 millones de dólares asignados en el presupuesto del año pasado para combatir la evasión fiscal durante cinco años.
Seguimiento Financiero
Desde enero de 2015, las instituciones financieras también han tenido que reportar directamente a la CRA todas las transferencias electrónicas internacionales de $ 10.000 o más. En poco más de un año después de ese cambio legislativo, la agencia recibió datos sobre más de 17 millones de transacciones.
La agencia tributaria también ha accedido con más frecuencia a las bases de datos financieras de CANAFE, el centro federal que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, luego de que los críticos dijeron que las dos instituciones no compartían suficiente información.
La CRA pidió formalmente a CANAFE información de sus bases de datos sobre casos específicos 68 veces en 2015-2016, más del triple de las solicitudes de 2013-2014.
Uno de los críticos más persistentes de la CRA - los canadienses sin fines de lucro por la equidad tributaria, financiada en gran parte por los sindicatos - cuestiona la efectividad de la nueva política de huellas dactilares cuando la agencia rara vez se dirige al sistema de justicia para atrapar grandes fraudes fiscales.
"No están acusando a mucha gente, por lo que la evidencia parece indicar que se están resolviendo en la mayoría de los casos", dijo el director ejecutivo Dennis Howlett en una entrevista.
"Tienen que llevar algunos casos a los tribunales para establecer claramente algunos precedentes y para fortalecer su mano de negociación cuando se resuelven fuera de la corte ... Estamos un poco sorprendidos de que no haya más cargos".
Howlett también dijo que CRA aún no está buscando empresas de gestión de la riqueza que faciliten la evasión fiscal en el extranjero o corporaciones que puedan mantener sus ganancias en paraísos fiscales extraterritoriales para evadir impuestos en su país.
Fuente: CBC Canada
